وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية https://www.mlcu.org.eg/ar/ Financial Action Task Force (FATF): http://www.fatf-gafi.org Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) www.menafatf.org Basel Committee on Banking Supervision: www.bis.org United Nations (U.N.): http://www.un.org International Money Laundering Information Network: www.imolin.org Egmont Group of Financial Intelligence Units: www.egmontgroup.org Wolfsburg Group: www.wolfsberg-principles.com U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets- Control.aspx https://www.interpol.int/ar/2/1/1 https://www.fincen.gov
برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين اختبارات الشهادة المهنية في التأمين (CII )
