| 
 
Untitled Document

ألزم قانون مكافحة غسل الأموال الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال ، ونصت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال على عدة التزامات محددة لتلك الجهات الرقابية ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها جهة رقابية تخضع الشركات العاملة فى كافة الأسواق المالية غير المصرفية لرقابتها .

وتتضمن هذه الصفحة الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال فى سوق رأس المال .

إذهب إلى قانون مكافحة غسل الأموال على الموقع http://www.mfti.gov.eg باختيارك الموقع المشار اليه اعلاه فأنت على وشك مغادرة موقع الهيئة العامة للرقابة المالية ولا تتحمل الهيئة مسئولية البيانات المنشورة على هذا الموقع او ايا من الانشطة أو الخدمات التى يقدمها الموقع

أصدرت الهيئة ضوابط مكافحة غسل الأموال فى مجال سوق رأس المال بتاريخ 27أغسطس 2008 بقرار رقم (87) الصادر عن مجلس إدارة الهيئة ، وذلك بعد أن قام فريق من خبراء الهيئة بدراسة أحدث ضوابط مكافحة غسل الأموال فى الجهات الرقابية الأجنبية المماثلة وكذلك دراسة المعايير الدولية الصادرة عن منظمات دولية مثل لجنة العمل المالى Financial Action Task Force "FATF" ، والبنك الدولى WB ، والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال The International Organization of Securities Commissions "IOSCO" وذلك لوضع ضوابط لمكافحة غسل الأموال على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية .


ضوابط مكافحة غسل الأموال فى مجال سوق رأس المال

تلتزم الهيئة بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال. ويشمل ذلك وضع ضوابط الرقابة على تلك الجهات بما يتضمن تحديد بعض متطلبات مكافحة غسل الأموال مثل وضع ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وتهيئة الوسائل الكفيلة بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية وتعيين مسئول اتصال يمثل الهيئة لدى وحدة مكافحة غسل الأموال


متطلبات مكافحة غسل الأموال
نموذج التعرف على عميل الشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية
نموذج اخطار جهة عاملة فى مجال الاوراق المالية عن عملية يشتبه فى انها تتضمن غسل اموال
التفتيش على التزام الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بمتطلبات مكافحة غسل الاموال
نموذج بيانات المديرين المسئولين عن شئون مكافحة غسل الاموال في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
نموذج اخطار مؤسسات مالية اخرى عن عملية يشتبه فى انها تتضمن غسل الاموال
كتاب دورى للتعميم على المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة

الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014