| 
 
Untitled Document

نتائج الإستقصاء البحثي عن الطلب على منتجات التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدوليJICA

 

مكافحة غسل الأموال فى مجال التأمين :

 

ألزم قانون مكافحة غسل الأموال الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال ، ونصت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال على عدة التزامات محددة لتلك الجهات الرقابية ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها جهة رقابية تخضع الشركات العاملة فى كافة الأسواق المالية غير المصرفية لرقابتها .

 

قانون مكافحة غسل الأموال :

 

إذهب إلى قانون مكافحة غسل الأموال على الموقع http://www.mfti.gov.eg باختيارك الموقع المشار اليه اعلاه فأنت على وشك مغادرة موقع الهيئة العامة للرقابة المالية ولا تتحمل الهيئة مسئولية البيانات المنشورة على هذا الموقع او ايا من الانشطة أو الخدمات التى يقدمها الموقع

 

ضوابط مكافحة غسل الأموال :

 

أصدرت الهيئة ضوابط مكافحة غسل الأموال فى مجال سوق رأس المال بتاريخ 27أغسطس 2008 بقرار رقم (87) الصادر عن مجلس إدارة الهيئة ، وذلك بعد أن قام فريق من خبراء الهيئة بدراسة أحدث ضوابط مكافحة غسل الأموال فى الجهات الرقابية الأجنبية المماثلة وكذلك دراسة المعايير الدولية الصادرة عن منظمات دولية مثل لجنة العمل المالى Financial Action Task Force "FATF" ، والبنك الدولى WB ، والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال The International Organization of Securities Commissions "IOSCO" وذلك لوضع ضوابط لمكافحة غسل الأموال على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية .

 

 

متطلبات مكافحة غسل الأموال فى مجال التأمين :

 

تلتزم الهيئة بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال. ويشمل ذلك وضع ضوابط الرقابة على تلك الجهات بما يتضمن تحديد بعض متطلبات مكافحة غسل الأموال مثل وضع ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وتهيئة الوسائل الكفيلة بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية وتعيين مسئول اتصال يمثل الهيئة لدى وحدة مكافحة غسل الأموال.

كتب دورية :

 كتاب دورى للتعميم على المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة (اضغط هنا)

 

 


الضمانات المنقوله

برامج إعداد الوكلاء العقاريين و ترخيص وسطاء التأمين
اختبارات الشهادة المهنية في التأمين  (CII
)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الرقابة المالية © 2014